Ahbap Derneği Bağışlarına İlişkin Soruşturmada 7 Kişi Gözaltında
İstanbul’da Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 9 kişiye daha gözaltı kararı verildi.
Ahbap Derneği çalışanlarıyla bağlantılı kişiler üzerinde yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri ve şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca, kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devri gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
12 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonda derneğin kurucusu Haluk Levent ve 17 kişi gözaltına alınırken bunlardan 14’ü tutuklanmış, 11 kişi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın genişletilmesiyle İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi daha gözaltına alındı. Bunlardan 4’ü tutuklanırken, 8’i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında dernek ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.
