Europol’den 700 Milyon Euroluk Kara Para Ağına Darbe
Europol’ün koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı operasyonla, Güney Kıbrıs bağlantılı en büyük uluslararası dolandırıcılık ve kripto para üzerinden kara para aklama şebekelerinden biri çökertildi. Alithia gazetesinin “Ucu Kıbrıs’a da Dokunan Devasa Dolandırıcılık” başlıklı haberine göre, Fransa ve Belçika makamlarının talebi doğrultusunda 27 Ekim’de Güney Kıbrıs, Almanya ve İspanya’da eşzamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonlarda, sahte yatırım platformları üzerinden 700 milyon euronun üzerinde yasa dışı kazanç elde ettiği belirlenen örgüte ağır darbe vuruldu. Rum polisi, kara para aklama faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen 7 kişiyi gözaltına aldı.
Eşzamanlı baskınlarda 800 bin euroluk banka hesabına bloke konuldu, 415 bin euro değerinde kripto varlık ve 300 bin euro nakit paraya el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital cihaz ile lüks saatlere de el konularak örgütün finansal ağı önemli ölçüde çökertildi.
